Carrod Securities：特大外汇诈骗案告破，涉案3000余万
| 来源： Carrod Securities | 2021-10-01 12:06:06| 浏览次数: |
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目前国内打着“财商教育”为名，高喊响应“证监会号召”、“国家号召”口号，实质为金融诈骗集团转型为教育培训机构的诈骗旧手法。通过各类群营销和电话营销，使用虚假的身份和头衔诱骗投资领域的新人、普通人，属于降维打击(以前针对有钱人现在针对新人、穷人、老人、焦虑的人为主)。现在的北京地区的此类财商教育培训机构已经泛滥成灾，如果后续放任持续发展，将会造成类似前些年互联网金融无序混乱发展的严重后果!
近日，在湛江市霞山，侦破一起特大外汇诈骗案，该诈骗团伙利用虚假的外汇黑平台实施诈骗，在该案中授权群众100余人，涉案金额高达3000多万。
100余人就被诈骗3000多万，平均每人被诈骗30万，这对于许多平民老百姓来讲无异于倾家荡产。在以往的曝光中，我们能看到被骗的人不少都是高知，为什么有这么多受过高等教育的人上当受骗。
这背后最大的原因就是大家往往被骗子表面的“高端”所蒙蔽，却忘了基本的交易商审核。
案情介绍
此次抓捕的犯罪嫌疑人为龚某，男，45岁，经查，犯罪嫌疑人龚某自2018年1月份起，虚构与外汇平台合作，联合大量客户一起做外汇对冲，赚取客户手续费。
自2019年8月以来，受害人吴某、张某、邱某等20余人先后到霞山分局经侦大队报案，称其被龚某诈骗。
4月11日，专案组民警赶赴广州，通过走访摸排掌握了目标嫌疑人的行踪。经过三天两夜的蹲守伏击，14日，民警展开抓捕行动，在广州金融大厦成功将犯罪嫌疑人龚某抓获归案。经审讯，龚某交代了作案事实。目前，龚某因涉嫌诈骗罪已被我局依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
外汇黑平台为了割韭菜，往往采用招商会的形式来招代理。此次破获的外汇诈骗案，就是用这种方式来获客。龚某也曾多次在高档酒店开招商会，营造平台实力强大的假象让投资者入金，不少投资者因此被骗。
外汇商学院
除了招商会之外，外汇商学院也是黑平台的常用镀金手段。可以说外汇商学院是资金盘的最爱。普顿的领圣商学院、OTM奥美的万盛商学院、GRMFX汇丰商学院等等，好像资金盘没个商学院都不好意思说自己是资金盘。
这些资金盘骗局通过高档的场地，营造自己有实力的假象，同时线下讲座的方式也更能影响人的情绪。
他们先是请托潜伏在人群中，随后声称自己来自操盘手来自华尔街的国际大佬，平台投资模式优秀，告诉投资者我不是帮你赚钱，而是自己要赚钱，只是顺道让你也能赚钱。
这些资金盘承诺稳定的高收益，在托的起哄之下，现场不少人因此上当受骗。而投资者不仅缴纳了高额的培训费用，更是入金黑平台损失惨重。
真假创始人
在上面我们说到，黑平台往往会利用华尔街某投资大牛来为自己站台，这些平台甚至有高清的视频为证，这样一张外国的精英脸，让许多人产生了怀疑，这真的是黑平台?
早先在外汇天眼就曝光同种骗局。黑平台EXcoin，据EXcoin介绍，Douglas Anderson是EXcoin的CEO，许多人都被这张“CEO”脸给蒙骗了，而事实是这名CEO是个“演员”。
查询这个“CEO”的信息，你会发现这个Douglas Anderso“身兼数职”，在多家企业任职CEO，以下是在油管上找到的相关视频。
近日英国还曝出一个比特币诈骗案也是如此，该男子诈骗12.3亿比特币，警方一路追查，最终发现该公司宣传视频中出现的那个人，他的真实身份是爱沙尼亚的单口相声演员和职业扑克玩家。
而本人被找到后大呼冤枉。他说之所以出现在宣传视频里，是因为他在爱沙尼亚的一个表演论坛上看到招聘广告，说这家公司需要找一个兼职演员，拍公司宣传片。梅茨给他们拍了两条，但他后来发现Control Finance将他称为公司老板，于是拒绝拍更多内容。
总结
除了上述包装手法之外，黑平台还有其他五花八门的手法，但尽管这些骗子的花招多，但也不可能把黑平台变成真的平台，因此只要投资者谨慎审核交易商，便能避免此类骗局，在此，提醒各位投资者，一定要引以为鉴。
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