小聚科普:加拿大MSB监管力度如何?如何辨别真伪?

来源: 聚客诉 | 2022-04-12 09:24:05| 浏览次数:

  关注聚客诉,给您最真实的用户反馈,带您避开汇圈那些隐藏的终极大坑!PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  大家好,这里是小聚!!PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  近年来,随着主流监管的逐渐严格,越来越多的外汇平台开始倾向采用加拿大MSB监管。然而,受到该监管的平台却屡屡出现携款跑路的情况。PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  因此,小聚有必要给大家再来科普一下有关加拿大MSB监管的相关内容,希望大家看到此监管的平台一定要保持警惕!PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户
【什么是加拿大MSB监管?】PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  加拿大MSB全名为Money Services Business(MSB),中文译名为货币服务业务公司,由加拿大金融交易报告分析中心(FINTRAC)负责审核以及监管。据加拿大官网记载,根据《犯罪收益(洗钱)法》和《恐怖主义融资法》(PCMLTFA)等相关法规,在FINTRAC进行报告的实体必须履行某些义务,并且所有这些实体(公司)都必须制定和维护合规计划、了解其客户、报告客户交易明细并保留记录。PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  简单来说,为了反洗钱以及恐怖主义融资,加拿大金融交易报告分析中心(FINTRAC)要求加拿大以及海外有关实体在该机构进行登记注册,并且汇报自己以及客户的交易明细等内容交由该机构进行检查。PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户
【加拿大MSB监管外汇吗?】PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  根据该官网可以发现,只要贵公司在加拿大开展外汇交易,汇款,签发或兑换汇票、旅行支票或任何类似物品和虚拟货币交易等业务,就属于货币服务业务(MSB)公司,并且应该向FINTRAC这一机构进行登记申报。PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  从职能上来看,这一牌照似乎具有监管外汇公司的职能,然而必须要值得注意的是,这里所说的外汇并非咱们常见的外汇差价合约交易!PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  这里的规定的外汇交易(英文名Foreign exchange dealing)指的是实际的货币兑换!而并非咱们常说的外汇差价合约!所以很明显,该机构所规定的MSB公司并非传统意义上的外汇交易平台。而加拿大MSB所审查的主要内容也均围绕着反洗钱展开,因此,加拿大MSB并不监管外汇。PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户
【如何查询加拿大MSB监管真伪?】PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  第一步:打开加拿大MSB查询官网https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  第二步:下滑找到Search by name of business,并在Name处输入需要查询的平台提供的加拿大MSB监管证号。PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  注:如果大家想要查询的平台连监管证号都不提供,那么一定就是监管作假哦!PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  第三步:点击search按钮进行查询PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  第四步:查看查询结果,如果查询结果显示Registered(已经注册的)则代表该公司确实受到了MSB监管。PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  注:大家在检查查询结果时一定要注意审查公司名称以及成立时间是否和其正在招商的名称相符。以Regain Capital融商环球为例,其招商名称为Regain Capital,而其所谓的受到加拿大MSB监管的公司名称却是TOP WEALTH TRADING LIMITED。这很明显就是两家公司,也就是所谓的监管套牌,大家必须要小心。PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户
【加拿大MSB监管力度如何?】PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  以已经跑路的leadmax为例,即使其已经跑路,加拿大msb监管仍然显示监管中。很明显,加拿大MSB监管对于其所监管的公司的监管力度微乎其微。不仅不能够做到规范公司行为,就连定期检查公司是否还存在都做不到……这样的监管又有何力度可言呢?PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户
<小聚提醒>PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  以上就是本期的全部内容啦!相信大家经过本期文章一定会对加拿大msb监管有所了解,也希望大家在遇到此监管时多加小心!PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  另外,大家别忘了关注小聚同名公众号:聚客诉,欢迎大家给小聚留言哦!~PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  从杀猪盘再到知名外汇平台跑路,汇圈仿佛总是充满陷阱。但是,小聚相信,只要大家在遭遇黑平台的时候勇敢的站出来,再由我们进行披露,一定能让更多的汇友避开这些“大坑!”PrB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

本文标签:加拿大   MSB监管   认可度   无效   欺诈   监管作假   返回首页»

热门内容

邮箱
用户名
密码
确认密码
阅读并接受《用户协议》
客服邮箱

cs@jukesu.com