年终总结：监管也有陷阱？为何受监管还能跑路？
| 来源： 聚客诉 | 2022-01-28 22:12:55| 浏览次数: |
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大家好，这里是小聚!!
农历新年马上就要到了，不知不觉小聚也已经陪伴了大家一年多了。这一年来的每一天小聚都倍感幸福，正因为有大家对小聚的鼓励和建议，小聚才能够不断进步，越做越好。所以在这里，小聚恭祝各位老板新年赚多多，发大财!(没文化勿怪哈哈哈……
在这一年来，小聚接触到了许多因为外汇而上当受骗的无辜客户，而这些杀猪盘和资金盘的套路也可以说是让人防不胜防。特别是一些隐蔽的监管陷阱，更是对于外汇新手来说很难辨认。所以今天，小聚想给大家总结一下这一年来常见的监管陷阱。
希望新的一年里大家能够远离黑平台，保护好自己的财产安全!
【ASIC监管陷阱】
ASIC作为汇圈较为知名的监管之一，一直都是各个平台争先恐后争取的对象。但凡哪个平台能够拿到ASIC的全牌照监管，一定是会骄傲的写在官网最显眼的地方来彰显自己的实力的。可是由于ASIC的监管条例的不断变化以及获取难度的逐渐增加，越来越多黑平台开始打起了ASIC的主意。
前不久小聚就曾经给大家报道过，现如今很多平台拿着AR授权牌照就开始谎称自己受到的是ASIC监管，更有公司专门从事AR牌照颁发，专门出售AR授权牌照。从上图小聚扒皮过的HLK这家公司的授权代表数量就可以发现，AR牌照买卖很有可能已经成为了一条成熟的产业链。
而这些AR牌照虽然来自ASIC，但是并不受ASIC的直接监管，甚至可以说和ASIC没有任何关系。所有这些授权代表的直属管理公司均是其授权公司，只要授权公司对授权代表疏于管理，这些授权代表仍然还是可以不给客户出金。
因此，小聚提醒大家务必远离这种监管陷阱，莫把授权牌照当作ASIC监管牌照。另外，小聚还必须提醒大家，根据ASIC的最新规定，所有受监管公司不能为大陆客户提供外汇服务，所以当各位看到有外汇公司拿着ASIC招商时一定是进行了套牌，大家也需要注意!
【圣文森特不监管外汇】
除了ASIC监管陷阱，圣文森特监管(FSA)也是黑平台经常用于监管虚假宣传的常用监管之一。从年初到年尾，小聚多次强调圣文森特不监管外汇。所以但凡一家公司打着圣文森特监管进行招商时，这家监管一定是不受任何监管的黑平台，大家必须要警惕!
【NFA监管陷阱】
NFA监管也是常见的监管陷阱之一，许多平台拿着NFA ID就敢对外宣称自己受到了NFA监管，非常嚣张。不过好在NFA监管查询较为简单，市面上真正获得NFA监管的平台屈指可数。只要显示“NOT AN NFA MEMBER”都是不受NFA监管的平台，大家只需要动动勤劳的手指就可以辨别真伪啦!
【爱尔兰监管】
爱尔兰监管指的是爱尔兰中心银行CBI监管。前不久，小聚在扒皮TUBNOW这家平台时发现这家平台对外宣称自己受到了CBI监管，可是却未提供任何参考号码。这里小聚要提醒大家，其实爱尔兰监管主要审核的是公司是否参与反洗钱，而并非主要审核外汇公司经营是否合法，与主流的FCA,ASIC等监管还是有着本质区别。
另外，所有受CBI监管的公司都可以通过CBI官网查询到，如果通过CBI官网未查询到相关信息，那就是不受监管哦!大家一定要小心这种监管作假行为!
【加拿大MSB监管】
加拿大MSB监管(又称FINTRAC监管)其实小聚已经扒皮过很多次了。由于监管不严格且只审核公司是否涉及反洗钱和恐怖主义，加拿大MSB监管还曾经出现过监管黄色网站的尴尬局面。所以当一家外汇公司说自己受到了加拿大MSB监管时其实是没有任何说服力的……所以大家一定要小心!
<小聚提醒>
以上就是小聚总结的近期经常出现的高频监管陷阱了!希望大家能够在新的一年里远离所有黑平台!新年大发财!!
另外，大家别忘了关注小聚同名公众号：聚客诉，欢迎大家给小聚留言哦!~
从杀猪盘再到知名外汇平台跑路，汇圈仿佛总是充满陷阱。但是，小聚相信，只要大家在遭遇黑平台的时候勇敢的站出来，再由我们进行披露，一定能让更多的汇友避开这些“大坑!”
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