FVP Trade监管作假：宣称N国监管竟然无一是真！
| 来源： 聚客诉 | 2021-12-28 10:02:36| 浏览次数: |
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大家好，这里是小聚!!
最近小聚接到了客户有关FVP Trade疑似为资金盘的投诉，于是为了进一步了解这家平台，小聚对其监管进行了调查。据了解，该平台称自己受到FCA,NFA,ASIC，加拿大MSB，英属维尔京群岛等多国监管，看起来非常厉害。然而，当小聚逐一核实时却发现这些监管竟然没有一家是真的有效的……
接下来，小聚就来全面的带大家来扒一扒这家平台的监管问题，顺便教一教大家该如何辨别监管!
【FVP Trade宣称受多国监管】
据了解，FVP Trade这家平台大约从2020年初开始逐渐进入了大众视野。至今为止的2年内，FVP Trade这家平台曾先后多次更换监管信息，而且每一次都是被扒皮之后就灰溜溜的把自己的监管信息进行更换，仿佛无事发生。
然而，互联网可是有记忆的……今天，小聚就把其曾经所宣传过的监管一一给大家罗列出来。
首先，根据FVP官网给出的信息可知，FVP目前对外宣称自己受到英属维尔京群岛，加拿大MSB和英国FCA监管，看似非常齐全。
同时，根据某评分网站记载可以发现，FVP Trade还对外宣称自己受到了ASIC(AR)监管和NFA监管。好家伙，主流监管ASIC,NFA,FCA，这家FVP Trade可以说是拿了个遍。
那么，这些监管究竟都是真的有效的吗?下面就让小聚来一一给大家进行验证!
【英属维尔京群岛仅注册，并非监管】
首先，根据FVP Trade官网记载，FVP TRADE LTD这家公司的编码为1958626，于英属维尔京群岛进行了注册登记，同时FVP还提供了注册证书编码。经小聚查询发现，FVP TRADE LTD这家公司的注册证书确实是真是存在并且受到英属维尔京群岛金融监管局(BVI FSC)官方认证的。然而需要注意的是，这里的注册证书与传统意义的外汇监管并不相同!
根据上图BVI FSC的记载可以发现，FVP Trade拿到的证书英文原文为CERTIFICATE OF INCORPORATION。那么这是什么意思呢?
根据谷歌搜索可以发现，所谓的CERTIFICATE OF INCORPORATION实际上指的是注册证明，也就是说这份证书只能证明FVP TRADE LTD这家公司在BVI FSC进行了注册而已。并不代表该公司受到了BVI FSC监管!
和其他监管类似，真正的获得英属维尔京群岛监管牌照(BVI FSC)的公司会统一出现在BVI FSC受监管的实体列表当中。而当小聚以FVP为关键词在BVI FSC的受监管实体列表中进行搜索时却并未查询到任何结果!
也就是说，FVP Trade官网所谓的在英属维尔京群岛注册真的就是仅注册而已，并不受当地监管!明明不受监管却把注册证书公开，同时还和其他监管信息摆在一起，FVP Trade这一行为很明显有混淆视听的嫌疑。
另外，小聚在调查过程中还发现，在BVI FSC提供的注册声明中明确的记载着FVP TRADE LTD这家公司2017年的时候登记的名称为PLUS INCENTIVE ASIA LIMITED，中文名称为加利亚洲有限公司。所以很明显，这家FVP TRADE LTD的前身就位于亚洲，且其大多数用户还是中国人，否则没有必要专门在注册中标明中文名称。
看到这里，也不仅让小聚开始怀疑这家FVP很有可能就是华人开设的黑平台而已。
【MSB监管证明FVP是21年才成立的】
有关于加拿大MSB监管是否监管外汇小聚已经给大家分析很多次了，所以今天的重点不在于此。从FVP所提供的加拿大MSB监管信息可以看到，这家位于加拿大的FVP TRADE LTD于2021年1月21日才成立，仅在7天后2021年1月27日就拿到了加拿大MSB监管。不仅证明了FVP这家公司成立时间不久，也直接反映了加拿大MSB监管审查力度不足。
而根据FVP Trade的官网所记载，FVP Trade这家公司早在2017年就已经成立了。2017年成立，2021年才拿到监管，那么在2021年之前这家FVP Trade都在无监管的状态嘛?
要想知道这一问题的答案，还要各位老板继续往下看~
【FCA所持牌照并非监管牌照】
除了前文的BVI FSC和加拿大MSB监管，FVP Trade目前还在官网表示自己受到了FCA监管，听起来非常高大上。
并且当小聚通过其所给的监管号进行查询时还确实发现了一家名为FVP Trade UK Ltd的公司。除了与前文的FVP TRADE LTD这家公司名称不同之外，到目前为止看起来还挺像那么回事。
同时，该平台在FCA所登记的官网也与FVP官网所提到的相符合。难不成真的是FVP为了拿到FCA监管特地开的挂名公司?如果真的是这样的话，那么这家公司还算是有实力的，毕竟FCA不是一般人能拿的。
然而，当小聚继续往下翻的时候，却发现了一个巨大的监管陷阱!!!
当小聚在对该公司的监管状态进行检查的时候发现，和其他受到FCA监管的公司不同，这家FVP UK所拿到的牌照类型为PSD(PSD Agent)。这是什么意思呢?为了探究这个问题，小聚特地翻阅了很多资料。
根据支付服务指令 2(PSD2)，PSD 代理英国是代表英国支付机构 (PI)或英国电子货币机构(拥有英国 EMI 许可证的实体)、英国小型支付机构(小型 PI)、小型电子货币机构 (Small EMI) 或注册账户信息服务提供商 (RAISP) 提供支付服务。所有代理都必须在FCA注册。
通常，PSD Agent UK 是一家注册或授权机构，它根据自己的许可提供服务，并代表委托人提供某些服务，委托人是将其作为代理的实体。PI 或 EMI 作为其授权的一部分提供的所有服务都不一定是委托给代理的。这一切都取决于代理人与委托人之间的协议条款(例如 PI 或 EMI)。代理模式最常用的服务是账户信息、支付启动和汇款服务。此外，代理人可以为多个委托人行事，前提是这些委托人中的每一个都向主管当局登记了代理人。
这些文字看起来非常的复杂，简单的来说，PSD Agent其实就是一种英国特有的支付牌照，并且这一牌照必须通过FCA进行注册。而FVP Trade UK这家公司拿的正是这种支付牌照，和FCA外汇监管牌照没有任何关系……
虽说细说起来PSD Agent也算是一种监管牌照，但是拿的都不是外汇监管牌照，你FVP TRADE UK作为一个外汇交易公司把这个放出来不是明显用来忽悠客户吗?
【与黑平台QIMI共享ASIC授权牌照】
除了上述几家监管牌照，小聚还通过网络搜索到了FVP TRADE对外宣传自己拿到了ASIC的AR授权牌照。
根据ASIC监管官网查询，一家名为FVP TRADE PTY LTD的公司确实拿到了HLK集团的AR授权牌照。但是ASIC授权牌照相信各位汇圈大佬也都知道是怎么回事，所有拿AR授权拍照的直接监管机构都并非ASIC官方，而是要由向其授权的公司(也就是HLK集团)进行监管。
那么这家HLK集团有限公司是一家什么公司呢?
根据ASIC记载，HLK集团这家公司仅在2021年所任命的授权代表就有50多家……而且其中不乏一些已经跑路的黑平台，比如BDG和QIMI。
奇米外汇已经跑路这条新闻小聚前不久才给大家播报过……竟然能给黑平台发AR授权牌照，那么很明显，这个HLK集团很有可能就是一家专门卖AR牌照的……并且其监管力度更是不值一提!
【NFA监管作假】
最后小聚还发现，FVP还曾经对外宣称自己受到了美国NFA监管。然而根据NFA监管查询结果发现，FVP根本就不是NFA的注册会员，就更不用说受NFA监管了。这也是很明显的监管作假。
【FVP实际招商公司仅受MSB监管】
根据MT4账户显示，目前FVP Trade的实际运营公司为FVP Trade Ltd，也就是前文所提到的2021年初才成立的受到加拿大MSB监管的公司。而通过上述内容可以发现，这家公司不仅谎称自己受到NFA监管，还拿英属维尔京群岛的注册证明来混淆视听，很明显在监管作假这方面它非常有经验。
<小聚提醒>
以上就是本期的全部内容了，虽然本期内容较长，但是总的来说一句话就是，FVP Trade目前所宣传的所有监管除了不监管外汇交易的MSB监管，其他均是假的……对，没错，都是假的!甚至通过监管信息小聚还发现，目前招商中的FVP公司实际上是成立不到一年的公司而已，与其宣传的17年成立完全不符。
不仅监管作假，就连成立时间都作假，这样的平台你怕不怕?
另外，大家一定要多多关注小聚同名公众号：聚客诉。如果有任何投诉和问题欢迎随时和小聚联系!~
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