团伙犯罪：Leadmax和SCEID竟然都是国人搭建的黑平台！

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　　大家好，这里是小聚!!LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　最近几天小聚连续给大家报道了Leadmax和SCEID跑路的有关客诉和证据，为了帮助大家辨别黑平台，小聚对这两家平台分别展开了调查。然而就在小聚调查这两家平台的过程中，无意发现了一个让人无比震惊的秘密。LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　原来Leadmax和SCEID这两家平台都是由同一家中国人创办的公司控股的!也就是说，这两家平台实际上是同一批人搭建的!今天，小聚就把这些错综复杂的关系给大家整理出来，大家以后看到与这些公司相关的平台一定要远离!LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【Leadmax和SCEID于同一时间跑路】LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　2020年的10月，Leadmax和SCEID相继以出金通道故障等无理的借口为由宣布跑路，并且拖欠客户的出金至今仍未归还。同一时间不同平台竟然能默契到同时跑路，这些巧合不得不让人怀疑这两家平台到底是不是同一家公司。LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　根据英国公司记载可知，LEADMAX GLOBAL LIMITED这家公司成立于2019年12月2日，且已经于2021年6月29日进行了注销。LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　而SCEID TRADER GLOBAL LIMITED这家公司则成立的更早一点，成立于2019年10月29日。最后也于2021年6月29日进行了注销。通过对比不难发现，这两家公司不仅注册地址相同，就连注销的时间也是同一天。所以很明显，这两家99%就是同一家公司。LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【Leadmax和SCEID为国人搭建】LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　除了公司地址和注销时间相同，小聚还在这两家公司的管理人员名单中发现了猫腻。LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　根据英国有关网页记载，Leadmax这家平台的领导人是云马天龙国际咨询有限公司这家公司。而SCEID也是由这家公司进行管理的。所以，云马天龙国际咨询有限公司这家公司同时担任了SCEID和Leadmax这两家平台的领导，也就是这两家黑平台的真正幕后公司。那么这家公司到底是一家什么公司呢?LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【云马天龙实际位于中国】LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　首先从公司地址来看，这家云马天龙的注册地址位于英国，且该地址与SCEID和Leadmax的注册地址相同。也就是说，在英国同一个地方，这三家公司分别于不同的时间注册成功。而云马天龙这家公司则分别担任了SCEID和Leadmax的领导职位，同时管理这两家平台。LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　而再看云马天龙这家公司的领导人可以发现，其领导人实际上是一位名叫张立文的国人，且该领导目前居住于中国。所以很明显，这家所谓的云马天龙国际咨询有限公司实际上就是由中国人所搞出来的公司而已。LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【云马天龙为休眠公司】LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　除了发现这家云马天龙实际上是由国人创办的公司以外，小聚还在英国公司记载记录中发现了该公司的另一重大问题。那就是这家公司实际上是一家休眠公司，根本没有交易权限!LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　什么是休眠公司呢?根据英国有关记载，休眠公司指的是在某段期间没有任何账务往来或者会计账务的公司。也就是说，一家公司一旦被注册为休眠公司是不能开展任何形式的贸易和服务的。而作为外汇平台的Leadmax和SCEID由一家休眠公司来管理，很明显是不合规的。LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　也就是说，Leadmax和SCEID这两家平台根本就是违规操作!不仅监管作假，就连控股公司也没有权限进行贸易和服务，这两家平台又有什么资格来招揽客户呢?很明显，这是一次国人导演的经典诈骗游戏……LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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<小聚提醒>LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　现代人常说，中国人不骗中国人。可是小聚看来，这位云马天龙的管理人张某可是将文中提到的这些被骗的可怜客户耍的团团转。这些黑心公司不仅卷钱跑路，还创办了多个黑平台多次坑客户。这样赚到的钱，难道良心不会痛吗?LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　在此，小聚特别提醒大家，当大家遇到新平台时务必对平台所在公司背后的公司进行简单的调查。以后各位如果遇到云马天龙有关的任何公司和平台，请务必远离!LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　另外，大家一定要多多关注小聚同名公众号：聚客诉。如果有任何投诉和问题欢迎随时和小聚联系!~LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　从杀猪盘再到知名外汇平台跑路，汇圈仿佛总是充满陷阱。但是，小聚相信，只要大家在遭遇黑平台的时候勇敢的站出来，再由我们进行披露，一定能让更多的汇友避开这些“大坑!”LNH聚客诉 - 投资纠纷协商门户