大型诈骗集团:DZ MARKETS文传环球监管作假!

来源: 聚客诉 | 2021-10-25 20:00:00| 浏览次数: 13138

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  大家好,这里是小聚!!Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  近期,小聚接到客户投诉称DZ MARKETS文传环球不给出金,且金额高达八万多美元。面对如此高额的不给出金行为,小聚立刻到该平台官网进行了调查。Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  果不其然,又是一家官网作假的黑平台。不过经过细心的小聚仔细调查发现,这好像是一起团伙作案,和这家黑平台关联的还有很多平台。接下来,小聚就带着大家扒一扒这家平台。Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【DZ MARKETS文传环球不给出金】Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

文传环球 不给出金,各种理由不给出金Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  根据客户表示,自己9月27日刚刚在该平台开户入金交易。然而,当客户想要申请出金时候却遭到了平台客服的无理由拒绝。紧接着几天后,该平台客服和业务员还将客户直接拉黑。面对这样的恶劣行径,客户真是又急又气。Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【DZ MARKETS文传环球违法经营】Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  首先,想要确定平台监管还是要先确认平台官网。经小聚工作人员核实,DZ MARKETS的官网为dztech168.com,这一官网网址真的是让小聚笑掉了大牙。很明显,168这三个数字是国人经常使用的,意味着“一路发”,代表着好运。然而,大家什么时候见过国际平台用过这三个数字呢?Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  此外,根据该平台提供的客服电话“400 xxxx”也可以看出来,该平台客服电话是国内的号码。所以,很明显,DZ MARKETS是一家由国人组建且位于国内的外汇平台。然而,想必大家都知道在国内搭建外汇平台属于违法行为,也就是说,这家公司属于违法经营。Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【DZ MARKETS文传环球监管作假】Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  说完了公司所在地,小聚再给大家扒一扒该平台的监管问题,毕竟监管才是一家平台最重要的东西。根据DZ官网显示,该平台同时受到ASIC和NFA监管,并且在官网列出了授权证书。Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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ASIC授权证书Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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NFA监管证书Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  这两张证书真是把小聚看的一愣一愣的,因为小聚从来没有看到过有长这样的监管证明……难道ASIC和NFA授权证书更新了?于是小聚赶紧到了ASIC和NFA的官网进行了查询。然而,查询结果却狠狠地打了DZ的脸!Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  首先,根据DZ提供的公司授权编号,小聚到ASIC授权公司列表进行了查询,查询结果显示0条相关结果。也就是说,DZ并不受ASIC的监管,所以DZ所提供的监管证明根本就是伪造的!!Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  同时,小聚还到ASIC的AR牌照列表中进行了查询。果不其然,DZ MARKETS不过是拿到了某家受到ASIC监管的公司的授权许可而已,根本不受ASIC的直接监管。但是DZ这家平台竟然公然伪造ASIC授权证书,不知道ASIC知道了会作何感想?Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  除了ASIC,小聚也对DZ所谓的NFA监管进行了调查。根据NFA官网登记的信息,该公司根本不是NFA的会员,也不受监管。所以,DZ MARKETS实际上就是在伪造监管!不仅伪造了ASIC的授权证书,也同时伪造了NFA的监管证书。这是典型的监管作假!Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【DZ MARKETS和黑平台有关联】Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  根据DZ MARKETS官网可以看出,DZ在官网尾部放了一个所谓的友情链接。而当小聚打开这个名为第一黄金网的网站时,却发现了更多的黑平台。Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  细心的小聚在第一黄金网的友情链接中发现其推荐的链接中竟然有网贷网站……这不禁让小聚联想到了那些忽悠客户借钱去入金的黑平台。而DZ却和第一黄金网还有网贷网站有着密切的联系。不得不说,这家平台让人害怕。Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【DZ MARKETS成立时间不到四个月】Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  除了对监管和公司背景进行了调查,小聚还对DZ MARKETS的官网进行了调查。据域名查询网址显示,该平台官网建立于2021年7月5日,而其ASIC的授权代表牌照也是刚刚于今年7月才获得。所以很明显,这是一家刚刚成立不到四个月的黑平台,且很有可能还在行骗中。Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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<小聚提醒>Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  以上就是今天的全部内容,希望大家看完之后能够警惕这家刚刚创立的黑平台,并且在投资时尽可能避开杀猪盘!新的一周,祝各位老板都能好好交易,安全交易!Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  从杀猪盘再到知名外汇平台跑路,汇圈仿佛总是充满陷阱。但是,小聚相信,只要大家在遭遇黑平台的时候勇敢的站出来,再由我们进行披露,一定能让更多的汇友避开这些“大坑!”Mqj聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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