Warlock Market：无监管资金盘出没，请大家小心！

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　　大家好，这里是小聚!!gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　近日小聚接到了来自客户A某的投诉，A某表示自己在网络上被人邀请到了一家名为Warlock Market的平台进行币安交易。可是让A某没想到的是该平台竟然编造各种理由不给自己出金……而小聚在对此平台进行调查后发现，原来这竟然是一家刚刚出来的杀猪盘!并且还在行骗中!所以小聚今天就给大家好好扒一扒这家平台!gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【Warlock Market无任何监管】gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　根据小聚调查发现，该平台的官网为warlockmarket.com，其官网提供繁体中文和英文等多种类语言。但是其官网底部并没有写明任何监管信息，同时其网页导航栏也没有监管信息这一部分，于是小聚就到了公司简介导航栏下面进行了查看。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　上图为繁体中文的公司简介页面，而让小聚惊讶的是，其英文界面竟然和繁体中文界面不同。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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(上图为英文翻译后的页面)gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据上图可以发现，当官网语言选项为英文时，官网清楚的写道自己受到FCA的EEA许可，可是小聚找遍了全部官网也没有找到任何监管信息。难道这个所谓的FCA监管只是平台拿来唬人的噱头?可是为何繁体中文页面没有呢?gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　对于这个神操作小聚真的是非常费解。经过和外汇前辈进行探讨，小据猜测可能是平台官网太过粗制滥造，所以导致不同语言内容不同。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【Warlock Market刚刚成立几个月】gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据平台官网的底部声明显示，该平台成立于2003年。可是当小聚对域名进行查询时，结果却让小聚无语。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　域名调查结果清楚地写道这家平台官网创立于2021年4月19日，距今为止也不超过半年时间。而官网却敢明目张胆地说自己成立于2003年并且营业至今，这很明显就是欺骗客户。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　所以总的来说，这就是一家无监管且虚假宣传的杀猪盘。那么这样一家杀猪盘是如何一步步引诱客户A某上当的呢?接下来请大家和小聚一起来看看事情经过并且引以为鉴。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【以为孩子赚钱为由引诱客户】gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　首先，根据客户提供的与骗子张某的聊天记录可以发现，此次诈骗案件依然发生于Whatsapp，和之前小聚曝光过的大多数杀猪盘行骗的渠道一样。所以这里小聚再次提醒大家在使用Whatsapp和Facebook时一定要警惕陌生私信!gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　接下来咱们再来看看A某受骗的原因。通过上述聊天记录可以发现，骗子张某以A某的孩子为切入点，表示自己也有孩子，非常能理解A某带孩子的辛苦。同时张某表示可以带A某赚大钱，这样能给孩子更好的生活。可怜天下父母心，哪个父母不想给孩子更好的生活呢?所以A某对此十分心动。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　经过一段时间的小额交易，骗子张某开始以“小额投资赚的少”为由邀请A某投入更多资金，并且鼓励A某以人民币进行入金。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　这里各位一定要警惕，一般平台都是有多币种入金通道的，特别是合规的海外平台更是鼓励以USD为交易币种，但凡遇到大家鼓励用人民币给私人账户转账的，很大可能就是杀猪盘了!gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【在客户上当后催促继续大额入金】gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　通过客户A某提供的聊天记录可以发现，当骗子张某要求A某投入更多资金时，最初A某是十分犹豫的。由于自己的手头可用金额不多，所以A某并不想直接将自己的钱全部投入到买币当中。可是骗子张某竟然要A某去借钱，更是提出自己可以借钱给A某，好让A某赚的更多!gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　只是萍水相逢的陌生网友，骗子张某竟然提出要借钱给自己，只为了能让自己多赚一点，这是什么大善人啊!这一番慷慨激昂的话语看得A某十分感动。同时，骗子张某还把自己的护照发给了A某。这让A某更是觉得非常可靠，所以A某更加信任骗子了。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【申请出金后被通知账户有风险】gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　虽然张某一直和A某沟通得很顺利，但是是骗子就一定会暴漏，狐狸总有露出尾巴的那一天。这一切“美好”全都在A某申请出金后开始默默显现原型。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　2021年9月初，A某想着既然自己已经赚钱了，不如先出金，以后有钱了再继续投资，于是A某申请了出金。可是隔天A某便收到了客服发来的风险警告，Warlockmarket客服表示A某的客户存在被盗风险，所以账户已经被冻结。只有A某缴纳相应保证金才能解锁，之后才能正常出金。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　出于对骗子张某的信任，A某也并未对该平台产生怀疑，按照平台的要求进行了保证金缴纳。可是小聚却在A某提供的和平台客服的聊天记录中发现了很大的问题!gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　根据上述聊天内容可以知道，Warlockmarket提供的缴纳保证金的账户信息实际上是私人国内银行账户，并且客服还表示这个账户具有【时效性】，必须在10分钟内完成转账。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　这里必须要值得注意!一家正规的公司怎么可能账户说变就变呢?所以这很明显就是杀猪盘的信号。和之前小聚分享过的杀猪盘一样，这些杀猪盘经常提供一些私人银行账户，并且每10分钟更换一次，怕的就是被查后根据这些账户找到这些骗子。gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　所以大家在交易时如果遇到平台说【账户具有时效性】之类的鬼话，一定要保持警惕，及时止损!gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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<小聚提醒>gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　以上就是今天小聚想要分享的案例啦!不得不说这些杀猪盘的骗子真的很会找到人们的共鸣之处，并且好言好语哄骗客户入金。虽然网络上确实是有真情在的，但是但凡涉及到金钱交易时，小聚请大家多问自己几个问题：为什么陌生人这么好?为什么要带我赚钱?对方可以在我身上得到什么?世界上有免费的午餐吗?gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　相信问过这些问题后，大多数人都能够对杀猪盘陷阱保持清醒!即使您是对外汇监管无任何了解的“汇圈小白”，在面对免费的“赚钱机会”时也一定要保持冷静!gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　另外，大家一定要多多关注小聚同名公众号：聚客诉。如果有任何投诉和问题欢迎随时和小聚联系!~gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　从杀猪盘再到知名外汇平台跑路，汇圈仿佛总是充满陷阱。但是，小聚相信，只要大家在遭遇黑平台的时候勇敢的站出来，再由我们进行披露，一定能让更多的汇友避开这些“大坑!”gBx聚客诉 - 投资纠纷协商门户