CFTC 推动针对欺诈性外汇计划 GDLogix 的违约进入

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　　商品期货交易委员会 (CFTC) 正在推动对 Daniel LaMarco 及其欺诈性外汇计划 GDLogix Inc. 的违约条目。该请求已于 2022 年 3 月 11 日向纽约东区法院提交。bmB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　委员会解释说，被告未能就投诉提交答复或采取其他行动。bmB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　让我们回想一下，CFTC 早在 2017 年就指控 LaMarco 及其公司进行外汇欺诈。根据 CFTC 的投诉，从 2011 年 1 月到 2016 年 3 月，LaMarco 欺诈性地从 13 个人那里索取并接受了 1,492,650 美元，用于交易场外杠杆或保证金零售衍生品外汇 被告经营的商品池中的合同。 诉状称，LaMarco 通过口耳相传、电子邮件、互联网、使用邮件和/或其他方式招募泳池参与者。bmB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　此外，正如所指控的那样，LaMarco 通过向参与者虚假地陈述他在外汇交易中的个人投资的所谓成功以及他的外汇投资策略的所谓安全性来招揽参与者。 投诉称，所有这些陈述都是实质性和虚假的。bmB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　为了隐瞒和延续他的欺诈行为，从 2011 年 2 月左右开始，LaMarco 向参与者发送了电子邮件，编造了每月报表，旨在提供每个参与者的利润、损失和净余额。 然而，根据诉状，月结单中的所有信息都是虚假的。 据称，拉马科还挪用了资金池资金，这些资金用于个人开支或在个人账户的无利可图交易中损失。bmB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　2016 年 2 月，月度报表向池参与者虚假地表示商品池的总价值已增加到 1,797,126 美元。 然而，实际上，LaMarco 通过不成功的交易以及将投资本金的 630,050 美元转移给一些参与者作为所谓的“庞氏骗局”性质的“利润”而损失了几乎所有资金池参与者的资金。bmB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　正如 FX News Group 所报道的那样，CFTC 在 2022 年 2 月表示，它不认为在诉讼的这一点上进一步谈判会有成效，只会拖延和浪费法院的时间。bmB聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　让我们注意，违约的条目通常后面跟着违约判决，其中规定了处罚——罚款、禁令等。bmB聚客诉 - 投资纠纷协商门户