马耳他金融服务监管局对Insignia Cards Limited处以罚款142,000欧元

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　　马耳他金融服务监管局(MFSA)决定对Insignia Cards Limited处以142,000欧元的行政处罚，该公司已获授权经营支付服务和发行电子货币业务。MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　MFSA发现，Insignia Cards Limited违反了以下规定：MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　《金融机构规定》FIR/02/2020，没有保持适当的记录安排;MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　《金融机构法》第10B(1)条和《金融机构法(资金保障)条例》附属立法376.04，没有适当保障客户的资金;MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　《银行规定》第14/2020条，内部文件与法定义务没有保持一致;MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　《金融机构法》第8B(1)条，没有将业务职能的外包情况通知MFSA;MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　《金融机构法》第5(1)(c)条，治理安排不足;MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　《马耳他金融服务监管局法案》第16(5)条，没有向MFSA提供信息。MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　此外，该金融监管机构命令Insignia Cards Limited：MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　停止预付消费卡资金，立即生效;MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　停止处理来自Insignia Global Solutions Limited和Insignia Med Limited的付款，立即生效;MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　​任命一家独立第三方公司提供指导。MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　2021年11月报道，MFSA已关注到一个无牌实体以FxCityIndex​的名义在https://www.fxcityindex.com/域名下运营。MsU聚客诉 - 投资纠纷协商门户