涉嫌利用加密平台洗钱3.84亿港元，当事人已被香港当局逮捕！

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　　香港当局近日逮捕了两名涉嫌洗钱的个人，涉案金额高达3.84亿港元。v6i聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据官方公告，嫌疑人是一名28岁女子和她21岁的弟弟，两人在香港住宅区油塘被捕。经调查，两人涉嫌利用个人银行账户和加密交易平台洗钱。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，并没收犯罪所得。v6i聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　具体而言，2020年5月至11月期间，这对姐弟在香港多家银行(含虚拟银行)及虚拟货币交易平台开设个人帐户，并通过银行转帐、现金存款及加密货币等方式收取来历不明款项，涉嫌进行洗钱活动。v6i聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　此案件目前仍在调查中，两人现正保释候查，不排除会有更多人被捕。v6i聚客诉 - 投资纠纷协商门户