违反反洗钱法！土耳其监管机构对币安罚款75万美元

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　　加密货币交易所币安(Binance)因涉嫌违反政府最新的金融犯罪法而被金融犯罪调查委员会(MASAK)罚款800万里拉(约合75万美元)。Tw3聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　该委员会公告表示，币安未能通过MASAK的反洗钱监督检查。此外，公告进一步指出对币安的处罚是该国针对加密货币业务的首次行动，土耳其监管机构对不断增长的当地加密货币行业正不断加大关注。Tw3聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　土耳其反洗钱法要求公司识别和验证平台上客户的个人身份信息，其中包括姓氏、出生日期、土耳其身份证号码。如有可疑行为，企业必须在10天内将情况报告政府。Tw3聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　该公告发布之际，土耳其总统Recep Tayyip Erdoğan最近在记者会上明确表示，加密法正“立即”提交国民议会进行讨论。该国已经在加快数字资产市场监管工作，特别是今年4月两家加密货币交易所倒闭之后。Tw3聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　今年早些时候，数十家监管机构对币安发出警告，因为它未经授权便在这些司法管辖区运营。这些行动还迫使币安关闭了多项服务，例如来自许多司法管辖区的保证金交易以及股票代币交易。 Fazzaco近期报道，由于新加坡监管审查日益严格，币安计划在2022年2月13日之前撤回其在新加坡的牌照申请，并关闭其在新加坡的数字支付代币 (DPT) 服务。Tw3聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　然而，尽管屡屡受到监管打击，币安仍继续寻求在其他司法管辖区重建其业务。近期，该公司与印尼最大的电信公司Telkom Indonesia的风险投资部门MDI Ventures (MDI) 牵头的财团成立了一家合资企业，并与迪拜世界贸易中心管理局(DWTCA)签署合作协议，共同推动在迪拜建立新的国际加密资产生态系统。Tw3聚客诉 - 投资纠纷协商门户