小聚科普：为什么要避开伯利兹IFSC监管的平台？
| 来源： 聚客诉 | 2021-05-11 21:21:07| 浏览次数: |
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大家好，这里是小聚!!
今天，汇圈王一博小聚本人在网 (学) 络 (习) 冲 (知) 浪 (识)的时候，偶然听闻有人在讨论伯利兹(IFSC)监管?这个新鲜的名字一下就抓住了小聚的眼球!
伯利兹?听起来有一丝丝的高端，但是又好像有很多陌生的感觉。这种微妙的感觉难道是……三流监管?
于是，为了打听清楚，小聚特地在网络上搜索了一下这个监管!正好，第一篇文章就给小聚敲响了警钟!所以，小聚也给大家来分享一下这篇文章!
(以下内容翻译自外网)
<为什么要避开伯利兹的IFSC经纪人???>
成立：1999年1月1日
辖区：伯利兹
总部：伯利兹城
网站：www.ifsc.gov.bz
IFSC负责以下许可：
- 国际商业公司(IBC)
- 国际资产保护与管理
- 任何金融服务中的经纪，顾问和咨询服务
- 外汇交易，金融商品衍生品和其他证券
- 汇款服务
- 付款处理服务
- 金钱经纪
- 放贷和典当
- 货币兑换
- 安全保管服务
介绍
伯利兹的金融服务部门，特别是国际外汇和贸易服务公司，在金融行业中是一个相对较新的事物。但最近伯利兹的经济逐渐扩展到了世界公认的中心。
伯利兹是中美洲中心的一个英语国家，1981年获得独立，此后一直致力于向国际投资者提供各种机会使其投资组合多样化，例如向经营金融服务的公司提供有吸引力的产品。伯利兹是基于离岸概念的，它使投资者可以从事各种活动，获得正式身份，开立经纪账户，经营贸易服务，佣金安排和其他商业交易。伯利兹还是加勒比金融行动特别工作组(CFATF)的积极成员，该工作组恪守其核心原则，以消除洗钱活动并促进全球金融体系的稳定为主要目标。
在发展和扩大潜力的同时，许多在线外汇经纪人将伯利兹IBC用作运行国际经纪服务和进行授权金融交易的绝好机会。因此，伯利兹通过不断增长的需求和必要性建立了独立的地方当局，以履行金融监管职责，包括对金融市场参与者和交易所的许可以及对其活动的监督。伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)于1999年作为政府机构开始运营，以保护伯利兹作为离岸金融中心的声誉。
IFSC是一个自律组织，通过一系列国际规则运作，负责通过一系列旨在确保符合国际最佳实践的要求对所有国际金融服务提供商进行许可。职责范围包括通过对国际金融服务提供商的监管和监督，促进和保护伯利兹成为重要的国际金融中心，从而促进和保护伯利兹。此外，IFSC有权对属于相关伯利兹金融法案的经纪或投资公司实施行政制裁和纪律处分。
为什么不与IFSC注册经纪人交易?
伯利兹是一个美丽的旅游胜地，同时也是税收天堂，其零税率结构由于需求量大且有必要进行监管而建立了自己的金融投资和外汇公司许可规定。自伯利兹成为知名的离岸区和外汇枢纽以来，目的地吸引了成千上万的经纪人，他们寻求成为合法公司的机会，却跳过了复杂而昂贵的建立程序。
因此，完美的商业环境的发展吸引了众多爱好者，并使伯利兹成为有利于投资者发展的有利于投资者的经济体，然而，那些寻求机会以简化欺诈流程的公司和个人也受到了欢迎。毫无疑问，这是在目的地开设经纪公司的非常有利可图的机会，可以节省设立成本并享受几乎无限的利润。
回到正题，为什么不推荐离岸经纪人或投资公司作为任何交易者的选择，让我们来看看成为一家IFSC许可公司的要求是什么。首先，公司应根据其服务，维持其最低运营资本从10,000美元到100,000美元不等，然后仅支付1,000美元的国际金融服务提供商费用!年度许可费因各种金融服务而异，这些金融服务还包括外汇，交易证券，衍生工具和金融工具，而费用分别为$ 2,500，$ 5,000，$ 25,000。
但是，如果将其与信誉良好的监管机构进行比较，可以发现那些信誉良好的平台来拿这里监管的比率非常低，反而是那些非法平台更加青睐这里。而且，该牌照的建立成本是全球最低的之一。这意味着，由于缺乏资金，公司无法运营或保证最安全的交易环境，甚至给经纪人的业绩带来不确定性。此外，公司没有严格要求将客户资金与公司资金分开，这意味着经纪人可以将交易者的投资用于自己的目的，例如大量广告。经纪人不得在目的地设立实体分支机构或办事处，而仅对董事和管理层的熟练程度进行检查。
在对外汇经纪人或公司运作方式的审计和控制方面，IFSC并未执行全面的报告要求，因此公司可以轻松隐藏其真实的业绩表现。
尽管IFSC尽一切可能通过罚款来规范和限制公司，但大多数IFSC经纪人摆脱困境的可能性相当容易，因为更少的标准允许在金融市场上享受几乎自由的运营。
与欧盟，美国或其他司法管辖区的受信当局相比，受监管的经纪人迎合并要求详细说明有关贸易商保护的承诺，而IFSC公司仍然在足以进行欺诈活动的环境中运作。
投诉和诈骗
IFSC的主要职责是关注提供有效服务和国际公司注册，授权程序并接受外国贸易商的投诉。贸易商应首先联系其服务提供商，并尝试通过公司解决问题，但是如果您对进一步处理的结果不满意，请与当局联系。将投诉移交给IFSC时，应包括详细数据以及有关投诉公司的信息以及证据文件。
通过联系电子邮件：commissions@ifsc.gov.bz提交投诉。
根据调查结果，IFSC可能会向公司声明要求赔偿。总的来说，IFSC不负责进一步的赔偿，因此，不诚实的经纪人经常失踪或没有采取明确的行动，因为当局对此无能为力。这也意味着，交易者将独自解决进一步的问题，只能将案件提交法院上诉。
IFSC坚持促进伯利兹金融服务业的发展，由于大量欺诈行为和特别是来自离岸区的诈骗活动频繁，该机构不时提出警告，以防止经纪人滑行和提供其他保护性信息。为了提醒公众和金融部门，此类发行是否出现在IFSC市场公告中，该公告仅包括那些未根据IFSC注册或明显存在虚假证明或执照的公司。意味着当局在公司成立之前没有检查公司，也无法通过任何数据支持公司的运作方式。但是，由于缺乏伯利兹法规要求本身，并且其标准集与可信赖的行业法规相比非常遥远.
IFSC警告声明：https://www.ifsc.gov.bz/category/warning-notices/
伯利兹外汇经纪商名单：
我们对大约50个伯利兹外汇经纪人进行了审查，实际上，由于已实施的安全措施不允许我们信任他们，因为大多数出现在伯利兹监管的经纪人列表中的经纪人都出现过问题。因此，我们建议您不要与它们进行交易，建议仅考虑那些持有其他许可证或受可信赖的司法管辖区监管的许可证。
IFSC许可的服务提供商列表会通过官方网站定期更新，并随时可进行验证。
“警告投资者和其他用户不要与任何名称未出现在相关服务或业务列表中的实体打交道。还应该指出，根据伯利兹法律，每种服务或活动都需要单独的许可。”
https://www.ifsc.gov.bz/licensed-service-providers/
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