比利时FSMA曝光17家欺诈性在线交易平台，ATIRA GmbH将对奥地利FMA的牌照吊销决定提起上诉

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　　比利时FSMA曝光17家欺诈性在线交易平台edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据过去几周收到的消费者投诉，比利时金融服务和市场管理局(FSMA)昨日更新了在比利时市场运营的欺诈在线交易平台名单。edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　这些交易平台试图通过在社交媒体上发布虚假广告来激起消费者的好奇心。在这些虚假广告中，一位名人经常解释如何快速致富。交易平台也使用移动应用程序来引诱受害者。edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　FSMA表示，以下新型交易平台均属可疑网站：edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Binarycent (www.binarycent.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• BTC-chain (www.btc-chain.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Clever Trade (www.clever-trade.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Crypto Trading Association (www.cta-capitals.com and www.cta-capital.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• FiniVieX (www.finiviex.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Finomarkets (www.finomarkets.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Genesis11 (www.genesis11.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Global Trading26 (www.globaltrading26.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Gs4trade (www.gs4trade.com and www.gs-4trade.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• KapitalEU (www.kapitaleu.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• LPLFinances (www.lplfinances.com and www.lplfinances.eu)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• NitroCapitals (www.nitrocapitals.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• OrbitGTM (www.orbitgt-m.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Sunton Capital (www.suntonfx.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Uptrade (www.uptrademarket.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Ventera Group (www.venteragroup.com)edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　• Winbitx (www.winbitx.com)​edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　为了避免欺诈，FSMA向投资者提出以下建议：edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　1. 经常检查公司的身份(公司名称、母国和注册办公室等)。 如果公司不能被清楚地识别，它就不应该被信任。edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　2. 一定要核实有关公司是否有必要的授权。要时刻警惕“克隆公司”：这些公司把自己伪装成不同的合法公司，尽管它们与这些合法公司没有任何联系。仔细查看相关公司的电子邮件地址或联系方式可能有助于检测和预防此类欺诈。edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　ATIRA GmbH将对奥地利FMA的牌照吊销决定提起上诉edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　上周奥地利金融市场管理局(FMA)撤销ATIRA GmbH虚拟资产服务提供商牌照的决定​，原因是ATIRA GmbH在反洗钱和反恐融资方面存在失误。​edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　今天，ATIRA GmbH该公司正在与其法律代表进行协商，将对FMA作出的决定提出上诉，该公司表示将使用所有法律手段全面抗争这一决定。edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　ATIRA GmbH提到，由于诉讼正在进行中，所以无法就FMA的指控提供任何实质性的解释。edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　ATIRA GmbH表示："从我们的角度来看，FMA的决定存在实质性以及形式上的错误。即使是在注册成为虚拟服务提供商之前，我们也已经制定了全面的规章和措施，履行反洗钱和反恐融资的尽职调查义务，相关流程也在不断调整和优化。”edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　ATIRA GmbH还表示：“我们已经根据FM-GwG(奥地利反洗钱法)第32a(1)条规定，向FMA披露了内部规则和条例，以及遵守洗钱和反恐融资尽职调查义务所采取的的全面措施，而这些措施都已经被FMA所承认，这也是我们在2020年6月4日获得FMA牌照的原因。”edL聚客诉 - 投资纠纷协商门户