FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁，FCA黑名单持续更新！12家公司“榜上有名”

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　　FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　​英国金融行为监管局(FCA)上周宣布，RichardFAITHfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　FCA指出，Richard是一个跨国组织犯罪集团成员，在超过12个月的时间里洗钱250万英镑，至少清洗了7个专业运作的海外投资欺诈的收益。该犯罪活动非常复杂，利用了多个账户以及在多个司法管辖区的幌子公司。此外，他还让无辜的各方参与进来，协助他进行洗钱活动。gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　为了不被发现，Richard搬到了乌克兰，过着奢侈的生活，同时继续他的犯罪活动，寻求国外当地犯罪集团的帮助。被捕后，他编织了一个谎言，试图不让FCA参与他的案件，但在上周举行的听证会上，他终于接受了他是一个 "彻底不诚实的人"。gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　FCA现在进入财产没收程序，以试图扣押Richard的非法所得。gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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　　FCA黑名单持续更新!12家公司“榜上有名”gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　英国金融行为监管局(FCA)上周共对12家未授权公司发出警告，因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据FCA警告，上述12家公司的详细信息如下：gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　1、Compare Best ISAgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：www.comparebest-isas.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　2、Status MarketsgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：02080979112;01224246610gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：support@statusmarkets.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：www.statusmarkets.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　3、gs4trade.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Maujro, MARSHALLS ISLAND, MH96960gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：6996759532;01638668141gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　移动电话：07938537268;07770446296gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：support@gs4trade.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：https://gs4trade.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　4、Pathway Asset ManagementgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：Pathway Asset Management, 83 Baker Street, London, W1U 6AGgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：02037553457;+12464327020;+971563684333gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：enquiries@pathwayam.progGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：http://pathwayam.pro/gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　5、E-Bango Card（FCA授权公司的克隆公司）gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：www.e-bangocard.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　6、Finance-Hub（FCA授权公司的克隆公司）gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：+447517031846;+3228082951;+3228082953gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：support@finance-hub.org;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　Jayhamilton@finance-hub.org;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　nicolaspicher@finance-hub.org;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　evaking@finance-hub.orggGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：www.finance-hub.orggGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　7、CotextMarkets（FCA授权公司的克隆公司）gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：3rd Floor, 28 Throgmorton, New York, NY, UNITED STATES OF AMERICAgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：+15187492436gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：support@cotextmarkets.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：www.cotextmarkets.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　8、Search Investments OnlinegGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：174 Royal Quay, Liverpool, UNITED KINGDOM, L3 4EXgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：enquiries@searchinvestmentsonline.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：https://www.searchinvestsononline.com/gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　9、ST24ONLINE UKgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：286 Euston Road, London, London, NW1 3DPgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：02039564324;02045256490;02055576540;02077769720gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　传真：02039562443gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：info@st24online.com;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　sean.k@st24online.com;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　support@st24online.com;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　compliance@st24online.com;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　mattdonavan89@gmail.com;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　sophie.galas@protonmail.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：https://st24online.com/gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　10、PearlFX（FCA授权公司的克隆公司）gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：Klarabergsviadukten 70, Stockholm, SWEDEN, 111 64;gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　Presnenskaya nba 10, Moscow, RUSSIA, 123317gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：+4618350561;+74951452893gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：support@pearlfx.netgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：www.pearlfx.netgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　11、Investment Technique/ www.investment-technique.com（FCA授权公司的克隆公司）gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：40 Bank Street, Canary Wharf, UNITED KINGDOM, E14 5NRgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：+447868756059gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：support@investment-technique.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：https://investment-technique.com/gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　12、Pattison Asset Management LtdgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　地址：424 West 33rd Street, New York, NY, UNITED STATES OF AMERICA, 10001gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　电话：+19179344675gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　传真：+19177027796gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　邮箱：info@pattisonassetemanagementltd.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　网站：www.pattisonassetmanagementltd.comgGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　FCA警告，所有在英国从事金融服务活动的公司和个人都需获得FCA授权或注册。gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　FCA强烈建议投资者仅与授权的金融公司打交道，并核对《金融服务注册簿》以避免欺诈和未经授权的公司。gGE聚客诉 - 投资纠纷协商门户