CySEC暂停Indication Investments Ltd的CIF牌照，涉案比特币庞氏骗局Mirror Trading International被调查

3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　CySEC暂停Libertex运营商Indication Investments Ltd的CIF牌照3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)周二宣布，由于塞浦路斯投资公司Indication Investments Ltd涉嫌违规，其已部分暂停该公司的CIF牌照(牌照编号164/12)。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　CySEC解释道，该监管机构根据《撤销和暂停授权》的指令DI87-05第10(1)条做出该停牌决定。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　Indication Investments Ltd是货币和差价合约经纪商Libertex.com的运营商，该公司涉嫌违反以下规定：3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　1、违反了欧盟法规(Regulation (EU))第42条规定，原因是该公司未遵守指令DI87-09第4(1)(d)和4(e)段对限制向零售客户推销、分销和销售差价合约的规定。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　2、违反了欧盟法规第22(1)条规定，原因是该公司未遵守欧盟法规第17(2)条对授权条件的规定。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　3、违反了欧盟法规第25(1)条规定，原因是该公司在向客户提供投资服务时，没有以客户的最佳利益为重。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　4、违反了欧盟法规第25(3)(a)条规定，原因是该公司未向客户或潜在客户提供公正、清晰、不具误导性的营销传播等信息。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　CySEC表示，Indication Investments Ltd须在9月17日前采取必要行动，以遵守上述规定。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据官方声明，此次Indication Investments Ltd停牌事件影响的范围包括：3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　1、该公司不得招揽新客户，不得与之开展业务交易。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　2、该公司不得打着投资服务提供商的名号做宣传。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　3、停牌期间，该公司须在其网站上发布其已被暂停部分授权，以及无法向新客户提供投资服务的公告。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　4、除现有客户明确要求外，该公司不得支持他们存入新资金，且入金只能用于缴纳其现有未平仓头寸的保证金。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　停牌期间，在遵循现有客户意愿的前提下，Indication Investments Ltd可以完成自己的所有交易，也可以按照客户指示，完成其交易;还可以归还属于其客户的所有资金和金融工具。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　涉案比特币庞氏骗局!Mirror Trading International被美国当局调查3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　据报道，美国调查机构包括美国联邦调查局 (FBI) 正在对南非加密货币公司Mirror Trading International(MTI)展开调查，同MTI的清算人一起挽回美国和南非当地投资者的损失。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　2020年12月，MTI首席执行官Johan Steynberg潜逃出国，卷走投资者在过去几年中委托给该公司的大量比特币，MTI随后进入临时清算阶段。截至2021年1月，MTI在全球拥有超过 26万成员和23000枚比特币，现在价值约8.85亿美元。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　早在2020年8月，FSCA便提醒MTI客户抓紧出金。FSCA表示，MTI没有获得从事金融服务的监管许可，也未申请此类许可。FSCA还表示该公司向客户承诺异常丰厚的投资回报，具有诈骗嫌疑。MTI于2021年6月最终清算，南非金融监管机构称其为庞氏骗局。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　该公司的清算人在与联邦调查局等国际执法机构接洽后，与他们进行了会面。联邦调查局将与MTI的清算人联手，维护美国和当地投资者的利益。3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　自MTI客户发现无法出金后，MTI首席执行官Johann Steynberg便下落不明。清算人表示：“虽然有一份关于他可能飞往巴西的航班纸质记录(机票)，但无法获得他确实离开该国的视频或照片确认。”3h5聚客诉 - 投资纠纷协商门户