DRCFX 南通地方金融监管局关于“海汇国际”平台的风险提示
编号：JKS6992 发布于2021-12-31 08:55:52
 投诉人 匿名
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| 投诉进度 | 已发布 已跟进 已回复 已解决 |
| 投诉对象 | DRCFX 申请结案 |
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| 问题类型 | 欺诈客户 |
| 诉求类型 | 曝光黑平台 |
投诉详情
广大市民朋友： 近期，我市打击和处置非法集资工作领导小组办公室收到关于海汇国际（现用名“DRCFX”）平台涉嫌非法金融活动的举报线索，联合国家外汇管理局南通市中心支局和我市市公安局、市市场监督管理等部门进行了研判会商。 一、目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易）。 二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。 三、目前我们尚未能与海汇国际平台取得联系，也未发现该平台拥有开展外汇按金业务等资质，且查询网络监测显示，在“外汇天眼”“海投排行”等平台上，“海汇国际”“DRCFX”均在黑名单之列。 四、请市民朋友提高风险防范意识和能力，谨防因交易违法造成财产损失。如发现海汇国际平台等相关违法犯罪活动线索，可积极向当地处非办和外汇管理部门反映。 南通市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 国家外汇管理局南通市中心支局
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处理流程
匿名 发起投诉 2021-12-31 08:55:52 
审核通过、交易商处理中 2021-12-31 08:55:52 评论区
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